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温州市中院合并审理三案,均为周焯华跨境赌博犯罪集团系列案

新闻资讯 2022年08月13日 13:50 45 admin
8月10日至12日,温州市中级法院公开开庭合并审理了市检察院指控被告人张宁宁等34人犯开设赌场罪、非法经营罪,被告人张时秀犯开设赌场罪,被告人钟海燕犯开设赌场罪三起案件,该三起案件均为以周焯华(另案处理)为首的跨境赌博犯罪集团系列案件。

庭审现场。温州市中级人民法院 图

公诉机关指控,2007年以来,澳门太阳城博彩中介一人有限公司股东、董事周焯华在澳门等地赌场承包赌厅,2015年开始在菲律宾等地开设“SCM联盟E城”“UE环球E城”等网络赌博平台进行赌博活动。为牟取非法利益,周焯华通过发展股东级代理及赌博代理,以提供高额佣金利诱各级代理组织中国境内公民参与跨境赌博,并向中国境内公民推广网络赌博平台;在中国境内成立资产管理公司,为赌客用资产换取赌博筹码提供服务,协助客户进行跨境资金兑付,追索赌债;利用境内地下钱庄等第三方为赌客提供赌资支付结算;通过中国境内技术公司提供赌客管理、资金结算、车辆服务等技术支持;在中国境内设立公司为中国公民赴境外赌博提供车辆接送服务等,组织中国公民赴境外太阳城赌厅赌博、参与跨境网络赌博,逐步形成以周焯华为首,以被告人张宁宁、张时秀、钟泽新、赖文涛、庞克训等为骨干,被告人彭浩、麦国雄等为成员,人员固定、层级明确、人数众多的跨境赌博犯罪集团。
至2021年11月,以周焯华为首的跨境赌博犯罪集团实施开设赌场犯罪,共发展股东级代理400余人(其中中国籍283人)、赌博代理6万余人(其中中国籍38307人),发展中国境内赌客会员6万余人,涉案金额特别巨大,严重扰乱社会管理秩序和市场经济秩序。
公诉机关另指控,被告人张宁宁在周焯华指使下为跨境赌博犯罪集团牟取非法利益,违反国家规定,变相买卖外汇,实施非法经营犯罪,情节特别严重,严重扰乱金融市场秩序。
庭审中,公诉机关出示了指控上述犯罪的证据,被告人张宁宁等及辩护人进行了质证,控辩双方在法庭主持下充分发表意见,被告人均进行了最后陈述。张宁宁等35名被告人当庭表示认罪、悔罪。
被告人亲属及其他各界人士共60余人旁听了庭审。
庭审结束后,法庭宣布休庭,择期宣判。
(原题:被告人张宁宁等人开设赌场、非法经营案一审开庭)
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标签: 中国 金融 经济

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